Yönetim Kurulu / Dış Denetçi

BOD Organizasyon Politikası

LS ELECTRIC'in Yönetim Kurulu, en yüksek karar alma organı olarak, Yönetim Kurulu'nun işleyişine ilişkin çeşitli hususları belirleyen Yönetim Kurulu İşletme Yönetmeliği'ne göre işletilir. LS ELECTRIC, çeşitli uzmanlıklara sahip kişileri Yönetim Kurulu üyeleri olarak dahil ederek Yönetim Kurulu'nun rasyonel yönetim karar verme sürecini desteklerken aynı zamanda Yönetim Kurulu'nun bağımsızlığı doğrulanmış dış yöneticiler aracılığıyla üst düzey yönetimi kontrol altında tutma işlevini güçlendirir.

Yönetişim Yapısı

Yönetim Kurulu Organizasyonu

◎ : Başkan

Kategori İsim Cinsiyet Göreve Alınma Tarihi ( Sürenin Sona Ermesi) Uzmanlık alanı Kariyerin Öne Çıkanları Yönetim Kurulu Denetim komitesi ÇSY Komitesi Dış Direktör Adayı Öneri Komitesi Ücretlendirme Komitesi
İcra Direktörleri Ja-Kyun Koo Erkek 11 Mart 2005 (28 Mart 2026) Genel iş yönetimi Elektrik/ Güç çözümleri/ Otomasyon Eski) Profesör, Kore Üniversitesi Uluslararası ve Halkla İlişkiler Enstitüsü Mevcut) Başkan, Kore Akıllı Şebeke Derneği Mevcut) Başkan ve CEO, LS ELECTRIC
Dong Hyun Kim Erkek 28 Mart 2022 (28 Mart 2025) ESG yönetimi/destek Mevcut) ESG İcra Direktörü, LS ELECTRIC
Dong-Whi Koo Erkek 28 Mart 2023 (28 Mart 2026) Genel işletme yönetimi Mevcut) Vizyon Yönetimi İcra Direktörü, LS ELECTRIC
Dış Direktörler Won-Chang Lee Erkek 20 Mart 2018 (29 Mart 2024) Muhasebe/Denetim (Yeminli Mali Müşavir) Eski) Muhasebe Profesörü, Chungnam Ulusal Üniversitesi Eski) Komiser, Kore Denetim ve Teftiş Kurulu
Jong-Won Choi Erkek 24 Mart 2020 (28 Mart 2026) Yönetim (Profesör) Eski) Daimi olmayan komisyon üyesi, Kore Adil Ticaret Komisyonu Eski) Kamu Kurumları Yönetim Komitesi Üyesi, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Mevcut) Direktör, Seul Ulusal Üniversitesi Küresel Yönetim Geliştirme Enstitüsü Mevcut) Profesör, Seul Ulusal Üniversitesi Kamu Yönetimi Enstitüsü
Won-Ja Şarkısı Dişi 28 Mart 2022 (28 Mart 2025) Muhasebe / Denetim Eski) Etik Soruşturma Müzakere Komitesi Üyesi, Kore Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü Eski) Tazminat Müzakere Komitesi Üyesi, Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Haklar Komisyonu Mevcut) Yardımcı Doçent, İşletme Bölümü, Suwon Üniversitesi Mevcut) Dışarıdan direktör SK Araç Kiralama
Jae-Hong Kim Erkek 28 Mart 2023 (28 Mart 2026) Yönetim Eski) Profesör, Politika Bilimi Fakültesi, Hanyang Üniversitesi Eski) CEO, Kore Ticaret-Yatırım Teşvik Ajansı Mevcut) LF Current'da dış direktör ) Politika danışmanı, Kore Elektrik Müteahhitleri Birliği Mevcut) Danışman, SK Telecom
Gil Su Jang Erkek 28 Mart 2023 (28 Mart 2026) Elektrik/Güç çözümleri (Profesör) Eski) Başkan, Kore Üniversitesi Güç Sistemi Araştırma Enstitüsü Mevcut) Direktör, Planlama ve Bütçe Bölümü, Kore Üniversitesi Mevcut) Elektrik ve elektronik mühendisliği profesörü, Kore Üniversitesi Mevcut) Direktör, Amerikan Kore Vakfı

BOD Operasyonu (Son Mali Yıl)

HAYIR.Toplantı tarihiTanımİcra DirektörleriDış Direktörler
Ja-Kyun
Koo
Yong-Sang
Parkı
Ki-Won
Nam
Seung- I 'll
Moon
Won-Chang
Lee
Jung-Kyu
Ah
Jong Won
Choi
(Devamlılık
oranı:%100)
(Katılım
oranı :-%)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
Onaylama veya Onaylamama
12022-02-081 Nolu Kanun Tasarısı : 48. mali tabloların onaylanmasıOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
2 Nolu Kanun Tasarısı : 48. iş raporunun onaylanmasıOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
No.3 Kanun Tasarısı: EV-Relay iş bölümü planının onaylanmasıOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
4 Numaralı Kanun Tasarısı : 48. yıllık hissedarlar toplantısının çağrılmasıOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
No.5 Kanun Tasarısı : 48. yıllık hissedarlar toplantısında gündemlerin karara bağlanmasıOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
6 No'lu Kanun Tasarısı : 48. yıllık hissedarlar toplantısında elektronik oylama sisteminin getirilmesinin onaylanmasıOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
7 Nolu Kanun Tasarısı : Büyük ölçekli iç işlemlerin onaylanmasıOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
8 No'lu Kanun Tasarısı : Hazine Paylarının Elden ÇıkarılmasıOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
No.9 Kanun Tasarısı: RSU'nun tanıtılması ve verilmesiOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
10 Nolu Kanun Tasarısı : Güvenlik ve sağlık planının onaylanmasıOnaylıYoklukOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
No.1 Rapor: ABD kurumsal sermaye artışı-Yokluk-----
No.2 Rapor : Yurt dışı şube açılış ve kapanışı-Yokluk-----
No.3 Rapor : Vietnam kurumsal sermaye artışı-Yokluk-----
No.4 Rapor : Önleyici Mali İşler Tedbirleri-Yokluk-----
No.5 Rapor : İç muhasebe yönetim sisteminin çalışma durumu-Yokluk-----
No.6 Rapor : İç muhasebe yönetim sisteminin çalışma durumunun değerlendirilmesi-Yokluk-----
No.7 Rapor : Yönetim işlerinin yürütülmesi-Yokluk-----
HAYIR.Toplantı tarihiTanımİcra DirektörleriDış Direktörler
Ja-Kyun
Koo
Dong Hyun
Kim
Seung- I 'll
Moon
Won-Chang
Lee
Jong Won
Choi
Won-Ja
Şarkısı
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
Onaylama veya Onaylamama
22022-03-281 Numaralı Kanun Tasarısı: CEO'nun AtanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
No.2 Kanun Tasarısı: ÇSY Komitesi üyelerinin atanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
3 No'lu Kanun Tasarısı : Dış Direktör Adayı Tavsiye Komitesi üyelerinin atanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
4 No'lu Kanun Tasarısı : Yöneticilere kısa vadeli teşvik ödemeleriOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
5 Numaralı Kanun Tasarısı : Yöneticilere uzun vadeli teşvik ödemeleriOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
1 Numaralı Rapor : ABD'de bir santral şirketinin satın alınması------
32022-04-011 No'lu Kanun Tasarısı : Bölünmüş raporlamalı genel kurul toplantısının yerine kamuya duyuru yapılmasına ilişkin kararOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
42022-05-131 Numaralı Rapor: 2022'nin 1. Çeyreğine ilişkin iş performansı------
No.2 Rapor : Önleyici Mali İşler Tedbirleri------
No.3 Rapor : Yönetim işlerinin yürütülmesi------
52022-08-041 Numaralı Rapor: 2022'nin İlk Yarısı için İş Performansı------
No.2 Rapor : Önleyici Mali İşler Tedbirleri------
No.3 Rapor : 2022 yılı Uyum Asistanlığı Faaliyetleri------
No.4 Rapor : Yönetim işlerinin yürütülmesi------
62022-11-221 Nolu Kanun Tasarısı : 2023 yılı iş planlarının onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
2 Numaralı Kanun Tasarısı : 2023 yılı yönetici atamalarıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
3 No'lu Kanun Tasarısı: CFO'nun AtanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
4 Sayılı Kanun Tasarısı : Şirket danışmanının atanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
5 No'lu Kanun Tasarısı : Yönetici personel yönetimi yönetmeliğinin revize edilmesiOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
6 No'lu Kanun Tasarısı : 2023 yılı özel sektör tahvili ihraç tavanının onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
7 Nolu Kanun Tasarısı : 2023 yılı için kısa vadeli tahvil ihraç tavanının onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
No.8 Kanun Tasarısı : 2023 yılı için Şirket ile yöneticiler arasındaki işlemlerin onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
9 Nolu Kanun Tasarısı : Şube (hizmet) taşınmasının onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
1 No'lu Rapor : Şirket danışmanının atanması------
No.2 Rapor : Önleyici Mali İşler Tedbirleri------
No.3 Rapor : Yönetim işlerinin yürütülmesi------
HAYIR.Toplantı tarihiTanımİcra DirektörleriDış Direktörler
Ja-Kyun
Koo
Dong Hyun
Kim
Seung- I 'll
Moon
Won-Chang
Lee
Jong Won
Choi
Won-Ja
Şarkısı
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
(Devamlılık
oranı:%100)
Onaylama veya Onaylamama
12023-02-081 Nolu Kanun Tasarısı : 49. mali tabloların onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
2 Nolu Kanun Tasarısı : 49. iş raporunun onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
3 Numaralı Kanun Tasarısı : 49. yıllık hissedarlar toplantısının çağrılmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
4 No'lu Kanun Tasarısı : 49. yıllık hissedarlar toplantısında gündemlerin karara bağlanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
No.5 Kanun Tasarısı : 49. yıllık hissedarlar toplantısında elektronik oylama sisteminin getirilmesinin onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
6 Nolu Kanun Tasarısı : Büyük ölçekli iç işlemlerin onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
7 No'lu Kanun Tasarısı: Yönetici personel yönetimi yönetmeliğinin revize edilmesiOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
8 No'lu Kanun Tasarısı : 2023 yılı güvenlik ve sağlık planının onaylanmasıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylıOnaylı
No.1 Rapor : İç muhasebe yönetim sisteminin çalışma durumu------
No.2 Rapor : İç muhasebe yönetim sisteminin çalışma durumunun değerlendirilmesi------
No.3 Rapor : Önleyici Mali İşler Tedbirleri------
No.4 Rapor : Yönetim işlerinin yürütülmesi------

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim komitesi

Yönetmenlerİcra Direktörleri-
Dış DirektörlerWon-Chang Lee, Jong-Won Choi, Won-Ja Song, Jae-Hong Kim, Gil-Su Jang
FonksiyonlarDenetim
BaşkanWon-Chang Lee

ÇSY Komitesi

Yönetmenlerİcra DirektörleriDong Hyun Kim
Dış DirektörlerWon-Chang Lee, Jong-Won Choi, Won-Ja Song, Jae-Hong Kim, Gil-Su Jang
FonksiyonlarÇSY yönetimi, Dahili işlem incelemesi
BaşkanWon-Chang Lee

Dış Direktör Adayı Öneri Komitesi

Yönetmenlerİcra DirektörleriDong Hyun Kim
Dış DirektörlerJong-Won Choi, Won-Ja Song
FonksiyonlarDışarıdan yöneticilerin tavsiyesi
BaşkanJong-Won Choi

Ücretlendirme Komitesi

Yönetmenlerİcra DirektörleriDong Hyun Kim
Dış DirektörlerWon-Chang Lee, Jong-Won Choi, Won-Ja Song, Jae-Hong Kim, Gil-Su Jang
FonksiyonlarYönetici maaşına ilişkin tavanların gözden geçirilmesi
BaşkanJae-Hong Kim

* Kasım 2023 Yönetim Kurulu Toplantısında oluşturulmuştur.

Dış Denetçi

Şirket AdıRandevu tarihiKontrat süresiGüncel Denetim Görüşü
Anjin Muhasebe Bürosu2021.11.22'22.01.01 ~ '24.12.31 (3 yıl)Yeterli
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri